股份回购与注销 - 公司于2025年1月27日至7月14日累计回购3,308,200股，占总股本比例1.43%[4] - 2025年7月17日注销回购股份3,308,200股，总股本减至227,716,078股[4] - 公司注册资本相应减至227,716,078元[4] 公司治理结构调整 - 拟由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[5] - 拟将董事会人数由7名调整为8名，非独立董事增加1名职工代表董事至5名[6] 公司章程修订 - 《公司章程》多处文字修订，删除“监事”“监事会”相关描述[7] - 规定公司注册资本为227,716,078元，已发行股份总数为227,716,078股[7][8] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] 股东会与董事会权限 - 股东会多项重大事项决议权，如增减注册资本、修改章程等[12] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[13] - 董事会多项交易审批权，与关联人交易金额超一定标准需不同审议流程[21][22] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[24] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[24] - 调整利润分配政策需经董事会、审计委员会、股东会多环节通过[25] 公司运营相关 - 设总经理1名，由董事会聘任或解聘，可设副总经理若干名[23] - 需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[24] 制度修订与会议 - 《公司章程》修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[28] - 公司制定、修订26项治理制度，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[29][31] - 第五届董事会第九次会议审议通过相关制度修订[31]