内部控制评价 - 对公司2025年6月30日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围的有公司及其多家子分公司[5] - 包括采购、销售等业务和事项[5] - 重点关注销售、采购等高风险领域[5] 公司架构 - 董事会下设董事会秘书及四个专门委员会[6] - 设有内审部对董事会审计委员会负责[6] 制度建设 - 建立风险评估体系及突发事件应急机制[8] - 制定涵盖公司治理和日常管理的规章制度[9] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[13][15][16] 专项制度 - 制定货币资金、投资筹资等系列制度[11]