制度决策 - 2025年8月28日召开三届十一次董事会和三届十次监事会[1] - 审议通过制定、修订部分公司治理制度及废止《监事会议事规则》议案[1] 制度调整 - 拟制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 拟废止《监事会议事规则》[2] - 拟修订29项制度[2][3] 审议安排 - 《监事会议事规则》废止等以特别决议提交股东大会审议[4] - 《董事津贴制度》等13项制度修订以普通决议提交[4] 文件信息 - 制度全文详见巨潮资讯网相关文件[4] - 备查文件含董事会、监事会决议及制度文件[6]