证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-048 上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式 向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会经审议后一致认为，公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编 制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...