会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，7名董事全部参会[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[4] - 拟修订《公司章程》相关条款，议案全票通过，待股东大会审议[6] - 提名系思怡为非独立董事候选人，5票同意，待股东大会审议[7] - 多项公司治理制度修订议案全票通过，待股东大会审议[9][10][11][15][20][25] - 《董事、高级管理人员薪酬方案》议案全体董事回避，待股东大会审议[17] 股东大会 - 决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[26] 备查文件 - 包括第三届董事会第八次会议决议等四项决议[27]