会议信息 - 会议于2025年8月28日召开，通知8月23日邮件发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意9票，尚需股东会审议[5] - 《关于新增、修订部分公司治理制度的议案》同意9票，子议案2.1 - 2.15尚需股东会审议[6][9] - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》同意9票，无需股东会审议[10] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意9票，无需股东会审议[14] 募集资金 - 2024年12月发行A股2750万股，募资净额16458.17万元，总股本增至11000万股[11] - 2025年1月新增发行412.5万股，募资净额增至19164.24万元，总股本增至11412.5万股[12] 股东会安排 - 提议2025年9月12日召开第三次临时股东会，审议两议案[15]