会议信息 - 兴业银行2025年第一次临时股东大会于9月17日9:30现场召开，网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[4] - 会议地点在福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室[4] - 会议需审议4项议案，包括修订章程等[4] 股权与资本 - 截至2025年7月9日，普通股为21,162,840,072股，每股面值1元；优先股为5.6亿股，每股面值100元[21] - 公司注册资本从207.74亿元增加至211.63亿元[16] - 2025年7月1日赎回全部优先股[16] 公司治理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[17] - 高级管理人员及须审核任职资格人员应具备规定资格并经审核或备案[18] - 公司经营宗旨新增诚实守信等内容，坚持金融高质量发展做好“五篇大文章”[19] 股东权益与义务 - 股东按持股种类类别享有权利、承担义务，同种类股东权利义务相同[28] - 股东使用合法自有资金入股，遵守法规和章程履行诚信义务[32] - 股东转让、质押股份或开展关联交易不得损害公司和其他股东利益[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会将设置会场以现场会议形式召开，公司可采用网络或其他投票方式为股东参会提供便利[41] 董事会 - 董事会由十至十九名董事组成，独立董事人数原则上不低于董事会成员总数的三分之一[81] - 董事会负责召集股东大会并向股东大会报告工作[81] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事出席、全体监事列席[86] 专门委员会 - 董事会战略与ESG委员会由五至七名董事组成[89][90] - 除董事会战略与ESG委员会外，各专门委员会由三至五名董事组成[89] - 董事会审计与关联交易控制委员会、提名委员会和薪酬考核委员会中，独立董事均应占多数[89][90]