公司章程修订 - 2025年8月28日董事会审议通过修订《公司章程》及附件并取消监事会议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，现任监事等职务解除，《监事会议事规则》废止[1] - 取消当年不进行利润分配条件中经审计净资产和可供分配利润财务指标限定[3] - 明确可按规定使用资本公积金弥补公司亏损[3] - 《公司章程》中部分表述替换，如“股东大会”替换为“股东会”等[3] - 修订《公司章程》及附件需提交公司股东大会审议[4] 股份相关 - 省电力公司等发行12706.7万股，占当时可发行普通股总数的79.42%[10] - 公司已发行股份数为7907336.621万股，内资股747533.6208万股，境内上市外资股股东持有43200.0002万股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份有特定情形及限制，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%等[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股份所得收益归公司所有[13] - 公司可通过多种方式增加资本，如向不特定对象发行股份等[11] - 公司不得收购本公司股份，但存在六种除外情形[11] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行[11] 股东大会 - 股东大会（股东会）有多项职权，如决定公司经营方针等[22] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[25] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[23] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[25] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[30] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[30] - 召集人年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[40] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[53] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[54] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员，实行任期制和契约化管理[54] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[57] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[57] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[7] - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[91] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[91] - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，设副总经理等职位由董事会决定[72] 财务相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[77] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[77] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[79] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可供分配利润的30%[79] - 重大投资或重大现金支出成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5亿元[80] - 该年度归属于上市公司股东的可供分配利润低于0.05元/股[80] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[80] - 公司调整利润分配政策需经股东会经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过[81] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[85] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[84] - 会计师事务所聘期一年，可以续聘[83] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[85] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[88] - 公司有特定情形且未向股东分配财产时，修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[89]