证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-041 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28 日召开第三届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层在股 东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况： 1、公司拟不再设置监事会，免去方晓萍女士、万晓敏女士的监事职务，原 《监事会议事规则》同步废除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司 股东大会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原 监事职权； 2、 ...