提名委员会职权生效时间 - 提名委员会职权范围书自2025年8月28日起生效[1] 提名委员会人员构成 - 大多数成员应为独立非执行董事，且至少有一名不同性别的董事[3] 提名委员会会议规则 - 会议每年最少举行一次[6] - 会议通知最少须于会议举行前14天作出，续会少于14天举行无需通知[6] - 法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[6] - 决议案须以成员过半数票数通过[6] 提名委员会职责 - 主席或其他独立非执行董事成员须出席公司股东周年大会[7] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等并提建议[8] - 每次会议后须向董事会报告[9] 提名委员会其他事项 - 可寻求独立专业意见，费用由公司负责[10]