提名委员会概况 - 提名委员会于2011年6月22日成立，职责包括检讨董事会架构等[2] - 委员会最少由三名成员组成，至少一名不同性别的董事，大多为独立非执行董事[3] - 委员会主席须为董事会主席或独立非执行董事[3] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，通知期不少于十四天[3] - 议程最终稿及文件最迟会前3天送交成员[6] - 法定出席人数为两位成员[6] 其他要点 - 获董事会授权处理事项，应获充足资源[7] - 公司秘书存备会议纪录并发送成员[8] - 应向董事会汇报决定或建议[10] - 董事会可修订、补充及废除本职权范围等[13]