西安天和防务技术股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 西安天和防务技术股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范西安天和防务技术股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《西安天和防务技术股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届 ...