董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[3] 会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[10] - 董事长接到提议十日内召集主持会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[13] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明并报告交易所[18] - 董事不得全权委托，一次接受委托不超两名董事[20] 会议召开方式 - 可现场、视频、电话等方式召开[21] 表决规则 - 决议需过半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29][30] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[32] - 二分之一以上参会董事或两名以上独立董事认为提案不明可要求暂缓表决[33] - 一人一票，记名投票表决[24] 会议记录与档案 - 应做会议记录，含日期、出席人员、议程等内容[34] - 会议档案保存期限不少于十年[40] 规则实行 - 议事规则自股东会批准之日起实行，抵触时按法律法规和公司章程执行[41]