战略委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[3] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[7] - 会议记录保存期限为三年，若事项影响超三年则延长至影响消失[10] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[3] - 会议召开前五日通知全体委员，临时会议可随时通知[7] - 规则自董事会审议通过之日起实行，修改时亦同[12] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[15] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[15] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 会议记录保存期限为三年[24] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[15] - 会议召开前五日通知全体委员，临时会议可随时通知[21] - 规则自董事会审议通过之日起实行，修改时亦同[26] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上，至少有一名为会计专业人士[30] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[30] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[33] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每名委员享有一票表决权[36] - 会议记录保存期限为三年[38] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[47] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[47] - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并对其进行考核，拟定薪酬政策与方案[47] - 公司非由职工代表担任的董事的薪酬政策和方案，经董事会审议通过后报股东会审议批准[50] - 公司高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会审议批准[50] - 对董事和高级管理人员考评分述职、考核评价、拟定薪酬方案报董事会审议三步[51][52] - 每年至少召开一次会议，会前五日通知全体委员[52] - 临时会议可随时通知[52] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[54] - 会议决议须经全体委员过半数通过[54] - 会议表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[55] - 可邀请公司董事及高级管理人员列席会议[56] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[56] - 会议记录由董事会秘书保存三年[53] - 规则自董事会通过之日起实行，由董事会负责解释[57][58]