西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会提名委员会 二〇二五年八月二十七日 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，第五届董事会提名委员会同意提名张西安先生、魏云锋先生、张 若南先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事 会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《西安天和防务技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为西安天和防务 ...