战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[4] 职责与程序 - 职责是研究长期战略和重大投资决策并提建议[6] - 决策程序含资料上报等环节[10] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存十年[15]