天亿马(301178) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）
独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[3] - 会前三日通知，一致同意可豁免通知时限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 审议事项经全体独立董事过半数同意通过[4] - 会议档案保存不少于十年[7]
独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[3] - 会前三日通知，一致同意可豁免通知时限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 审议事项经全体独立董事过半数同意通过[4] - 会议档案保存不少于十年[7]