Workflow
中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司董事会议事规则(2025年修订)
中华企业中华企业(SH:600675)2025-08-28 21:01

中华企业股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中华企业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《中华企业 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书负责保管董事会印 章、公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信 息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经 理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 第六条 会议的召集和主持 第七条 会议通知 董事会召开定期会议和临 ...