独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职，每年现场工作时间不少于15日[3] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[16] - 部分人员及其直系亲属不得担任独立董事[6][7] - 最近三十六个月内若因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责三次以上等不得被提名[11][12] 独立董事构成要求 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[17] 独立董事履职规定 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[21] 信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] - 最迟在发布选举股东会通知公告时报送候选人材料[14] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[33] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] - 董事会会议资料应不迟于规定期限提供，专门委员会会议前3日提供相关资料和信息，会议资料保存至少10年[31] 公司支持与保障 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[30] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[31] - 两名以上独立董事对会议材料有异议可书面提议延期，董事会应采纳[31] - 行使职权时相关人员应配合，阻碍时可向相关部门报告[33] - 聘请中介等费用由公司承担[34] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[35] - 可建立独立董事责任保险制度[36] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[37]