规则通过 - 独立董事专门会议议事规则于2025年8月28日由第三届董事会第十一次会议通过[1] 主要股东定义 - 主要股东指持股超5%或不足5%但有重大影响的股东[2] 会议通知与召集 - 不定期召开，提前三日通知，一致同意可豁免通知时限[2] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集推举代表主持[3] 会议举行与表决 - 过半数独立董事出席方可举行，审议事项需全体过半数同意[8] - 表决一人一票，利害关系应回避[10] 会议记录与保存 - 制作会议记录，载明意见并签字，保存至少十年[6][8] 职权行使与规则修订 - 行使特别职权及前置审议事项需全体过半数同意[5] - 规则由董事会制定、解释及修订，审议通过生效[10][11] 履职异常处理 - 相关独立董事履职异常时，投票无效且不计入出席人数[12]