广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理机制，促进公司规范运作，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其它相关法律、法规、规章、规范性文件和《广东佳云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议讨论并 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体 ...