战略委员会组成 - 成员至少三名董事，独立董事占二分之一以上[4] 会议安排 - 每年至少召开一次，定期会议每季度一次[11] - 召开前十天通知委员，会前7天送达信息[11][12] - 三种情形主任委员10个工作日内召集临时会议[11] 会议规则 - 一半以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 三分之一以上委员认为资料不充分可缓开或缓议[12] 委员任期与职责 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 连续二次未出席且未书面提意见视为不能履职[4] 制度实施与解释 - 自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[15]