公司基本信息 - 公司于2012年4月6日核准首次发行5000万股普通股，5月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为64605.1647万元，股份总数为64605.1647万股[6][15] - 公司成立时向发起人发行15000万股，美大集团认购13500万股占90%，夏鼎认购1500万股占10%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[74] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[78] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[82] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[86] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[86] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于委员会人数的二分之一，至少有一名具会计专业背景[93] - 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事不少于委员会人数的二分之一[95] - 薪酬与考核委员会成员至少三名董事，独立董事占二分之一以上[97] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名[99] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 无重大投资等事项，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[109] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[128]