董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[8] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[9] - 交易标的相关营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定条件需董事会审议批准[9] - 购买或出售资产交易按资产总额和成交金额较高者连续十二个月内累计计算达最近一期经审计总资产10%需董事会审议批准[11] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[19] - 特定情形下董事会应召开临时会议[20][22] - 证券事务部收到提议和材料后两日内转交董事长，董事长十日内召集并主持会议[20] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[22] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[25] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 董事出席有相关规定，委托也有限制[28] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[29] - 董事会会议表决一人一票，以书面或举手等方式进行[35] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离开未选视为弃权[35] 决议相关 - 董事会对外担保、财务资助事项决议需出席会议三分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意[38] - 董事会审议其他事项须全体董事过半数通过[38] - 无关联关系董事相关会议举行与决议通过条件[38] - 提案未获通过，一个月内条件和因素未变不再审议相同提案[39] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[40] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[48] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[42] - 会议记录应包含相关内容及表决结果[44] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[46] - 规则修订需董事会过半数董事通过，报股东会普通决议通过生效[48]