董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人[3] 交易审议权限 - 董事会审议非担保等交易，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[11] - 交易标的营收占最近一年经审计营收10％以上且超500万元[11] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元[11] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超500万元[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[15] - 交易标的营收占最近一年经审计营收50%以上且超5000万元需提交股东会审议[15] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[15] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[15] - 董事长交易权限为涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以下[21] - 交易标的营业收入占公司近一年经审计营业收入10%以下或绝对金额未超500万元[22] - 交易标的净利润占公司近一年经审计净利润10%以下或绝对金额未超100万元[22] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以下或绝对金额未超500万元[22] - 交易产生利润占公司近一年经审计净利润10%以下或绝对金额未超100万元[22] - 公司与关联法人交易金额300万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，或与关联自然人单笔交易金额30万元以下[22] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[24] - 代表10%以上表决权的股东提议等情形下应召开临时董事会会议[26] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前十日和三日发出，特殊情况可豁免通知时限[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 董事会决议表决方式有举手表决、口头表决或投票表决，每名董事有一票表决权[38] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[44] - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[42] - 1/2以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[42] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[47] 其他规则 - 本规则经股东会决议通过之日起开始实施[50] - 本规则解释权归属于董事会[51] - 董事会会议表决实行一人一票[39] - 现场召开会议主持人当场宣布统计结果[40] - 董事会会议记录应包含多项内容[45] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[46]