董事会构成 - 公司董事会由六名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[13] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 董事会职权 - 提交工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项至股东会审议[18] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%经审议后提交股东会[18] - 对资产总额占比30%以下且超8000万元等交易有决策权限[15] 会议相关规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，定期每年至少两次，提前10日书面通知[21][24] - 临时会议提前5日通知，紧急情况除外[26] - 代表10%以上表决权股东提议等，董事长10日内召集会议[27] 决议相关规则 - 董事会决议需全体董事过半数投赞成票，另有规定从规定[43] - 关联交易会议过半数无关联董事出席可举行，决议无关联董事过半数通过[44] - 提案未通过且条件未大变，一月内不应再审议相同提案[46] 独立董事规则 - 公司设两名独立董事[49] - 独立聘请中介机构等特别职权经全体独立董事过半数同意[52] - 应披露关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[53] 其他规则 - 董事不得接受超两名董事委托，不委托已接受两名委托的董事[37] - 会议就利润分配决议先通知出审计草案，决议后出正式报告[45] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[46] - 会议档案保存不少于十年[58] - 会议结束后及时报送决议至深交所备案并按需提供记录[60] - 决议涉及特定事项及时披露，重大事项分别披露决议和相关公告[60] - 决议公告含会议通知时间方式等内容[61] - 决议公布前相关人员保密[63] - 决议由总经理组织落实，负责人汇报，总经理向董事长汇报[63] - 督促检查落实情况，追究违背决议执行者责任[63] - 未经决议实施致股东受损行为人负全责[63] - 规则自股东会批准生效，修改亦同[68]