香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公告 (1) 臨時股東會之結果 及 (2) 董事及董事委員會組成之變更 及 (3) 修訂公司章程 及 (4) 取消監事會 及 (5) 審核與風險管理委員會之職權範圍之變更 茲提述(i)北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月十一日之臨 時股東會（「臨時股東會」）通告（「通告」）；及(ii)本公司日期為二零二五年八月十一日之通 函（「通函」），內容有關建議委任董事、建議修訂公司章程並取消監事會及建議於中國銀 行間市場交易商協會發行不超過人民幣四十億元的中期票據及不超過人民幣四十億元的 短期融資券。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。 (1) 召開臨時股東會 董事會欣然宣佈本公司於二零二五年八月二十八日（星期四）下午二時正，在中國北 京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行之臨時股東會之投票表決結果。 於臨時股東會日期，本公司已發行股本包括4,579,1 ...