会议安排 - 公司将于2025年9月29日中午12时在香港湾仔告士打道77 - 79号富通大厦30楼举行股东周年大会[3] - 股东须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[3] - 公司将在2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[29] - 确定公司股东出席股东大会及投票资格记录日期为2025年9月29日[31] 股份相关 - 建议授予董事发行股份的一般授权，可配发及发行不超已发行股份20%的额外股份，即199,961,632股[13][25] - 建议授予董事购回股份的一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即99,980,816股[13][21] - 最后实际可行日期，公司已发行999,808,161股股份[25][57] - 2024年8月至2025年8月各月每股股份于GEM最高买卖价在0.061 - 0.108港元，最低在0.066 - 0.083港元[49] 人员相关 - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[19] - 建议重选劳玉仪女士、徐祖力博士及李志洪先生为董事[19] - 劳玉仪女士每年有权收取180万港元酬金，委任为期两年，可自动续期[38] - 徐祖力博士每年有权收取6万港元酬金，委任为期一年，可自动续期[40] - 李志洪每年有权收取60,000港元酬金[43] 公司细则 - 建议修订现有公司细则并采纳新公司细则，以符合监管规定等，须经股东特别决议案批准后生效[26][27] - 建议修订现有公司细则涵盖释义词汇、股本、股份等多方面内容[61] 其他 - 建议重新委任容诚为公司外聘核数师，任期至下届股东周年大会结束[20] - 本通函连同代表委任表格将自刊发日期起至少7日内登载于联交所网站及公司网站[4] - 未登记持有人应在2025年9月23日下午4时30分前送交过户登记文件[31]