证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025--027 中华企业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参 与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 公司 2025 年半年度报告已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 1 三、关于修订及制定公司治理相关制度的议案 根据现行法律、法规及其他规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，拟制定、修订公司部 ...