证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-044 贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，与会董事一致认为：2025 年半年度报告全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已 经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》；于同日在《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告 编号：2025-046）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订、废止、新增部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司 实际情况需要，董事会同意对《公司章程》及相关配套制度进行修订，将相关制 度中"股东大会"修改为"股东会"，不设监事会 ...