证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-044 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十六次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十六次董事会 会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日（星 期四）上午 9:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会 议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综 合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2025 年半年度报 告>全文及摘要的议案》 公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于 2025 年 8 月 21 日审议通过本议案。 （三）审议通过《关于南方电网综 ...