证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-030 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次 会议于2025年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月20日以书面方式发 出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控 审计机构。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事专门会议和审计与风控委员会审议通过该议案。 本议案将提交最近一次股东会审议。 详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公 司《关于变更会计师事务 ...