证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-050 贝因美股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召 开、表决。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法 律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，《贝因美股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，同时修订《贝因美股份有限公司章程》。公司董事会提请公 司 ...