证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-054 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集 并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为 胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美 芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨 ...