证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－045 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第四 次会议于2025年8月15日以电子邮件等形式发出通知，于2025年8月27日在 南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，董事 朱同才授权委托董事张传平出席会议，符合相关法律法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 2. 审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司拟变更会计师事务所的公 告》（公告编号：2025-047） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于 2025 年度投资计划调整的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025 年 ...