证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-029 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第五次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、 书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘 要，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于发行中票及超短融的议案》，具体内容详见同日披露 的《关于发行中期票据及超短期融资券的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于拟变更董事并调整董事局专门委 ...