证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-057 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年8月27日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十九次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先 生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召 集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号——半年度报告的内 ...