重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第五次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第五 次专门会议于 2025 年 8 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本次 会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达及电子邮件方式送达全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，分别为汤四新、黎永绿和吕大龙。 会议由独立董事汤四新召集和主持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事专门会议工作制度》的 规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金 需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资 金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利 益，公司拟使用 1.43 亿元超募资 ...