证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-040 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议于 2025 年 8 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生、周显 茂先生、吕大龙先生、张自亮先生以通讯方式出席会议；公司监事、财务负责人以及 董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...