证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-052 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中王亚萍女士、方如玘女士、石建辉先生以通讯表决 方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行 ...