股份与注册资本 - 公司拟以6.79元/股的价格回购54,698股第一类限制性股票[3] - 回购注销完成后公司股份总数将由387,874,197股变更为387,819,499股[3] - 回购注销完成后公司注册资本将由387,874,197元变更为387,819,499元[3] - 修订后公司股份总数为38,781.9499万股，原股份总数为38,787.4197万股[7] 公司章程修订 - 修订后公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] - 《公司章程》中“股东大会”相应修订为“股东会”[5] - 修订后公司章程规定董事长作为执行公司事务的董事为法定代表人[6] - 新增法定代表人执行职务造成他人损害由公司担责，可向有过错者追偿的条款[7] - 修订后章程规定股东可起诉公司董事、高级管理人员等[7] - 修订后章程规定高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[7] 股份交易与限制 - 公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易，不得修改此规定[14] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[16] - 公司董事等人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数百分之二十五，离职后半年内不得转让，特定离职时间还有更长限制[11][12] - 公司董事等人员及持股百分之五以上股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益有相关规定[14][17] 股东权益与责任 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[16] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序或表决方式等违规的股东会、董事会决议[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关部门向法院诉讼或自己名义直接诉讼[18][19] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未诉讼或情况紧急时股东可自行诉讼[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需当日书面报告公司[20] - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，不得随意退股或抽回股本[19] - 公司股东滥用权利或法人独立地位损害他人利益需担责[19][20] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[20][21] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系等损害公司和其他股东合法权益[20][21] - 控股股东等应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[21] - 控股股东等应按规定履行信息披露义务，及时告知重大事件[21] - 控股股东等不得占用公司资金、强令违法担保、利用未公开信息谋利等[21] 会议与决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[24] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[24] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[24] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议通过[24] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[24] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[24] - 董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[24] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[25] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[118][67] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[71] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[71] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[71] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[72] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%属重大资金支出安排[73] - 公司存在最近一年审计报告非无保留意见等6种情况时，当年可不进行利润分配[73] 其他 - 公司废止原《募集资金使用审批和监督管理暂行办法》等4项制度，并将部分内容并入相关制度[85] - 公司修订《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》等22项制度、制定2项制度、废止4项制度[85][86] - 《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》等11项制度需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过生效[86]