组织架构与制度 - 公司调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 公司修订《公司章程》，修订前注册资本为7080.3184万元，修订后为9882.6057万元[4] - 公司修订27项规章制度，制定2项规章制度，部分需提交股东大会审议[48][49] 股份与股东权益 - 公司股份总数为9882.6057万股，全部为普通股[5] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可在60日内请求撤销[7] 决策程序与审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[10] 董事与管理层 - 公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名[24] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[24] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] 独立董事与专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息[29] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[30] - 战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[30] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，每3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[33][35] - 公司调整利润分配方案，股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决同意[41] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[41] 其他 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[4] - 公司于2022年8月8日在深圳证券交易所创业板上市[4] - 公告发布时间为2025年8月29日[53]