股份与注册资本 - 2025年7月18日，2024年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票第一个归属期的26.67万股上市流通[1] - 公司股份总数由72,192,828股增加至72,459,528股，注册资本由72,192,828元增加至72,459,528元[1] - 公司已发行股份数为7245.9528万股，全部为记名式普通股，每股金额1元[11] 公司章程修订 - 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[3] - 《公司章程》中公司注册资本由7,219.2828万元人民币修改为7,245.9528万元人民币[10] - 《公司章程》中公司法定代表人相关条款修改为代表公司执行公司事务的董事或者总经理为法定代表人等内容[10] - 《公司章程》中“股东大会”修改为“股东会”[10] 公司治理制度 - 公司修订和新增制定35项治理制度，其中17项需提交股东会审议[4][5] 股东大会相关 - 本次变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 股东会审议公司与关联人（公司提供担保除外）交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[17] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[14] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[14] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可采取法律行动[15] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设不超过2名副董事长[29] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[29] - 董事会对重大交易事项有审议权限，重大投资项目需评审并报股东会批准[29] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[31] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或公司前五股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[31] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[34] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 当最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见时，公司可不进行利润分配[39] 内部审计相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[41] - 内部审计机构对公司业务、风控、内控、财务信息等监督检查，向董事会负责并接受审计委员会监督指导[41] - 内部审计机构负责内部控制评价组织实施，公司据此出具年度内部控制评价报告[41] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[42] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[42] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[44]