证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-038 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十八次会议决定于2025年9月17日（星期三）召开公司2025年第一次临 时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年9月12日（星期五） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年9 ...