南京港股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年 第四次会议审议通过，公司决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－052 6. 股权登记日：2025年9月10日 7. 出席会议人员： （1）2025 年 9 月 10 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是股东。 1. 会议届次：2025年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2025年第四次会议 审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2025年第四次会议审议通过 ...