会议安排 - 2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 2025年9月15日下午14：00召开现场会议[1] - 2025年9月15日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 登记时间为2025年9月11日[7] - 公告日期为2025年8月29日[12] 议案情况 - 议案2.00子议案数为7个[3] - 议案3.00应选非独立董事4人[3] - 议案4.00应选独立董事3人[3] - 议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议事项[4] - 非累积投票提案中修订公司部分治理制度议案有7个子议案[20] 投票信息 - 网络投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日[18] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事应选4人，票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举第六届董事会独立董事应选3人，票数=有表决权股份总数×3[15] - 非独立董事候选人有林金锡、林金汉、刘芹、赵东平[20] - 独立董事候选人有周国来、张雪平、屠江南[21] 其他 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[20] - 如委托人未指示，受托人有权按自己意思表决[21] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年9月11日15:30前提交[22]