证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-050 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于2025年9月26日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025年9月26日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月26日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方 ...