证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-049 西安天和防务技术股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024 年 11 月 28 日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案，根据上述股东大会决议， 公司本次向特定对象发行股票决议的有效期（以下简称"发行决议有效期"）及 股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的有效期（以下简称"授权有效期"）为公司 2024 年第二次临时股东大会决议 之日起 12 个月。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 2 二、本次延 ...