证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-114 北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,208,773 股，占公司有表决权股份总数的 41.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,655,600 股，占公司有表决权股份总数的 6.53%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 号房 间公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...