股权变动 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期新增股份378,256股[2] - 归属完成后公司股份总数由81,535,780股变更为81,914,036股[2] - 归属完成后公司注册资本由81,535,780元变更为81,914,036元[2] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及注册资本等内容变更[3] 股份交易与权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制公司会计账簿等材料[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[9] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，包含3名独立董事和1名职工代表董事[26] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[30] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[38] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[38] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[39] 公司运作与制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司董事会同意制定及修订27项公司相关规范运作制度[48][49] - 变更公司注册资本、修订《公司章程》事项须提请股东大会审议，结果以工商登记机关核准为准[47]